Деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей прекратили сотрудники налоговой милиции.
В рамках операций «Рубеж», «Бастион» были установлены группа лиц, которые предоставляли услуги по ввозу на таможенную территорию Украины грузового автотранспорта по заниженной таможенной стоимости.
В течение 2018-2019 годов фигуранты осуществляли поиск физических и юридических лиц, планировавших приобрести грузовой автотранспорт за рубежом. После чего предлагали им ввезти данную технику по заниженной таможенной стоимости. Договорившись с клиентом, злоумышленники использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий для подготовки поддельных пакетов документов, необходимых для растаможивания определенных грузовых автомобилей. В документы вносили недостоверную информацию о таможенной стоимости импортируемых товаров, которую занижали более чем на 30 %. В результате осуществлялось занижение суммы необходимых к уплате таможенных платежей.
После завершения таможенных формальностей импортируемые транспортные средства фактически передавались заказчикам (не плательщикам НДС) вместе с пакетом документов, необходимых для регистрации транспортного средства и постановки его на учет. За указанные незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение наличными, которую не отражали в налоговой и бухгалтерской отчетности.
При этом документально реализацию импортируемых автомобилей оформляли в адрес подконтрольных фиктивных предприятий (без указания номера шасси) с последующим изменением номенклатуры товара. В дальнейшем реквизиты этих предприятий использовались для формирования незаконного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.
Общий объем проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, импортных операций в течение 2018-2019 годов составил более 78 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в Луцке, Запорожье и Днепре, по местам фактического нахождения предприятий, задействованных в указанной схеме, были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных компаний (в том числе нерезидентов), их бланки и печати , факсимиле, черновые записи, 430 транзитных автомобильных номеров, наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 571 тыс. 337 грн. и компьютерную технику.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Следствие продолжается.
Читайте также: Запорожские работодатели направили на социальное обеспечение 4,5 миллиарда гривен.
