Колишній засновник найбільшої у світі криптобіржі Binance, Чанпенг Чжао (відомий як CZ), знову опинився в центрі гучного скандалу. Як повідомляє Financial Times, проти нього та біржі було подано скаргу до федерального суду США сім’ями американських громадян, які постраждали під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Звинувачення стверджують, що Засновник Binance Чанпенг Чжао фінансування ХАМАС свідомо надавали “значну допомогу” терористичним угрупованням, зокрема ХАМАС та Хізбалла, допомагаючи приховувати рух коштів.
Десятки мільйонів доларів після штрафу
У позові йдеться, що виплати на десятки мільйонів доларів, ймовірно, відмивалися через Binance і тривали навіть після того, як компанія сплатила рекордний штраф у розмірі понад $4,3 млрд у листопаді 2023 року за порушення законів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
Дані транзакцій: Згідно з позовом, через Binance було оброблено понад 50 мільйонів доларів у транзакціях на криптовалютні гаманці, пов’язані з ХАМАС, Революційними Гвардіями Ірану та Хезбаллою, вже після 7 жовтня 2023 року.
Масштаб до атаки: Гаманці, якими керує сама Binance, нібито відправили еквівалент більше 300 мільйонів доларів на вказані гаманці на блокчейні до атаки та більше 115 мільйонів доларів після.
Нагадаємо, сам Чанпенг Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення після визнання провини у неналежному захисті від відмивання грошей, але був помилуваний президентом Трампом у жовтні 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Трамп помилував засновника Binance Чанпена Чжао, засудженого за відмивання грошей.
