Запорожские налоговики разоблачили схему легализации доходов предприятиями-экспортерами.
Главное управление ГНС в Запорожской области.
Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Запорожской области разоблачили масштабную схему легализации средств на территории Украины. Ее участниками были предприятия-экспортеры сельскохпродукции и импортеры подержанной одежды.
Экспортеры сельхозпродукции приобретали товары через ряд посредников с признаками фиктивности. А те в свою очередь, перечисляли безналичные средства в адрес предприятия, имеющего налоговую льготу по уплате НДС, в качестве финансовой помощи. В дальнейшем средства переводились импортерам подержанной одежды, которая фактически реализовывалась за наличные средства. Таким образом, полученные наличные средства направлялись на закупку сельхозпродукции. Общая сумма сделок составила около 30 млн. гривен.
Работники налоговой службы предупредили противоправное возмещение из бюджета НДС на общую сумму 4,6 миллиона гривен.
Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия.
Читайте также: В Запорожье чиновник просил свою подчиненную поделиться половиной госудаственного вознаграждения
