В Запорожье под прикрытием популярной сети секонд-хендов отмывали деньги.
Как сообщает ГУ ГФС в Запорожской области, группа связанных предприятий занималась импортом из-за границы одежды брендовых марок и одежды, бывшей в употреблении, без отражения реальной информации по количеству, ассортименту и фактической стоимости товара в Украину. Было зарегистрировано предприятие и 23 подконтрольных физических лиц – предпринимателей
Таким образом предприятие умышленно уклонялось от уплаты налогов и таможенных платежей в особо крупных размерах, с последующей легализацией доходов полученных от преступной деятельности.
В дальнейшем от предприятий была искусственно созданы налоговые обязательства на общую сумму более 200 млн грн., за реализацию якобы за безналичный счет импортной продукции в адрес подконтрольных СХД, в дальнейшем в налоговой отчетности осуществили изменения кодов и номенклатуры товаров, тем самым создали условия другим СХД – выгодоприобретателям сформировать искусственный налоговый кредит.
Реализовали продукцию за наличку без составления документов налогового, бухгалтерского учета через сеть магазинов в Запорожье.
Во время обысков обнаружены документы связанные с госрегистрацией и финансово-хозяйственной деятельностью подконтрольных СХД, погрузочно-таможенные декларации, инвойсы, внешнеэкономические контракты, денежные средства в размере более 180 тысяч гривен и 16 печатей.
Обнаруженные вещественные доказательства приобщены к делу. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Читайте также:
