СБУ блокировала деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который выведены в «тень» почти 100 млн. гривен.
Организовали конвертцентр почти год назад двое жителей областного центра. Организаторы предоставляли клиентам «услуги» по переводу средств через фиктивные операции. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро. Решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертационного центра для возмещения госбюджета нанесенного ущерба.
Открыто уголовное дело по подделке документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и злоупотребление властью или служебным положением. Следствие продолжается.
СБУ работало совместно с налоговой милицией ГФС в Запорожской области.
Читайте также:
