Заява президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва 28 січня 2026 року стала однією з найгучніших дипломатичних подій у стосунках між Астаною та Москвою. Публічне звинувачення у виведенні гігантської суми — 14 мільярдів доларів — свідчить про серйозний намір Казахстану дистанціюватися від фінансової системи РФ, щоб уникнути вторинних санкцій Заходу.
Ось головні факти щодо цього фінансового скандалу:
💰 Масштаб схеми та “суміжна країна”
Під час наради з Агентством з фінансового моніторингу Токаєв повідомив, що один із казахстанських банків “прогнав” через свої рахунки понад 7 трильйонів тенге (близько $14 млрд).
-
Джерело коштів: Президент прямо назвав джерелом “суміжну країну”. Хоча назва РФ не пролунала, контекст боротьби з обходом санкцій та згадки про російських “дропперів” (підставних осіб) не залишають сумнівів щодо адресата.
-
Оцінка Токаєва: Він назвав цей факт “обурливим” з точки зору закону та політики.
Читайте також: Казахстан вирішив качати нафту через Китай після атаки України на порт рф
📉 Як працювала схема
З 2022 року, після введення санкцій проти російських банків, Казахстан став основним хабом для “карткового туризму”.
-
Дистанційне оформлення: Росіяни масово відкривали картки в банках Казахстану через посередників, отримуючи ІНН Казахстану без присутності в країні.
-
Дроп-карти: За даними регулятора, у 2024–2025 роках понад 90% власників карток, задіяних у сумнівних операціях, були нерезидентами.
-
Криптовалюти: Токаєв окремо виділив роль підпільних криптообмінників. Лише за минулий рік було ліквідовано 130 нелегальних платформ з обігом понад 62 млрд тенге.
🛡️ Посилення контролю (2025–2026)
Астана планомірно закриває “лазівки” для російського капіталу:
-
Вересень 2025: Запроваджено жорстку заборону на дистанційну видачу ІНН для нерезидентів.
-
Грудень 2025: Казахстан посилив експортний контроль для товарів подвійного призначення, що постачаються до РФ, щоб не потрапити під обмеження ЄС та США.
-
Січень 2026: Почалася масова ануляція раніше виданих банківських карток нерезидентам, які не можуть підтвердити зв’язок із Казахстаном (робота, навчання, ВНЖ).
