Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили масштабну схему контрабанди предметів розкоші, організовану групою з 11 осіб.
Деталі контрабандної схеми
Злочинна група спеціалізувалася на незаконному переміщенні через державний кордон брендових ювелірних виробів та швейцарських годинників з метою ухилення від сплати митних платежів.
- Склад групи: До її складу входило 11 осіб, з яких п’ятеро є працівниками АТ “Укрзалізниці”, а решта — власниками приватної компанії.
- Логістика: Коштовні товари купували за кордоном (зокрема, в Об’єднаних Арабських Еміратах та Гонконзі). Далі їх доставляли до Республіки Польща.
- Переміщення: Вже у Польщі товари передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення “Варшава–Київ” / “Київ–Варшава”. Контрабанду ховали у конструктивних порожнинах вагона потягу.
- Реалізація: У Києві товари продавали у власному магазині, приймаючи оплату готівкою, безготівкою та криптовалютою.
Читайте також: Розкрадання 15 млн грн в Укрзалізниці: САП завершила розслідування щодо закупівель фарби та лінолеуму
Обшуки та арешти
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у потязі, магазині та помешканнях фігурантів, під час яких вилучили:
- Контрабандну продукцію відомих брендів.
- $800 тисяч США готівкою.
Загальна вартість вилучених контрабандних ювелірних виробів та годинників становить понад $10 мільйонів США.
Детективи БЕБ повідомили про підозру всім 11 учасникам злочинної групи, а суд наклав арешт на майно, придбане злочинним шляхом, включаючи автомобілі та яхту. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.
