У Запоріжжі перед судом постануть члени організованої злочинної групи, які розробили міжнародну криптовалютну аферу, спрямовану на ошуканство громадян країн ЄС. За даними слідства, один із мешканців міста створив схему привласнення коштів під виглядом допомоги у поверненні втрачених інвестицій у криптовалюту.
Для реалізації злочинного плану організатор орендував офіси, обладнав їх спеціалізованою технікою та залучив трьох спільників. Вони створили псевдофінансові кол-центри, які діяли під виглядом представництв відомих європейських фінансових установ.
Шахраї:
- Використовували бази даних з DarkNet для пошуку жертв;
- Телефонували інвесторам, представляючись працівниками регуляторів;
- Пропонували «допомогу» за $1000–5000;
- Змушували встановлювати електронні гаманці та переказувати кошти;
- Після отримання грошей — зникали, переводячи активи на підконтрольні рахунки.
У березні минулого року внаслідок спецоперації трьох фігурантів затримали. Обшуки провели у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. У чотирьох осіб виявили також незаконну зброю.
- Читайте також: Микита Ізмайлов (N1 Management Company): як відмити Букмекерські гроші в Україні під ширмою необанку sportbank
Їм інкримінують:
- Шахрайство (ч. 4, 5 ст. 190 ККУ),
- Відмивання коштів (ч. 2 ст. 209 ККУ),
- Незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ).
Наразі обвинувальний акт щодо двох підозрюваних скеровано до суду. Ще двоє — у розшуку або мобілізовані, тому матеріали щодо них виділені в окреме провадження.
