Украинские банки могут заблокировать карты украинцам за анонимное пополнение свыше 5 тысяч гривен.
Банки будут обращаться к клиентам за разъяснениями в таком случае. Так согласно Закону Украины о финмониторинге, если за сутки на карту поступает несколько платежей по 5 тыс. грн, банк может временно заблокировать счет / карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями.
На кого не распространяются нормы закона:
- оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты или иного электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
- снятие средств с собственного счета.
Читайте также: В Запорожье маршрутка с пассажирами врезалась в пожарную машину, – ВИДЕО
