Сотрудники налоговой милиции фискальной службы пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра.
В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины были установлены группу лиц, которые предоставляли предприятиям Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств .
Участники конвертационного центра с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий в виде оплаты за работы и услуги, после чего данные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14 % от суммы сделки. Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 годов составляет более 320 миллионов гривен.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в теневом офисном помещении “конвертационного”, по местам регистрации и проживания фигурантов и в их автомобилях из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.
Кроме того, наложен арест на 1,3 миллиона гривен, находящихся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 миллиона гривен лимита средств этих компаний в Системе электронного администрирования НДС. Следствие продолжается.
Читайте также: Государственная фискальная служба Украины внедрила пилотный проект электронной системы – «Электронный чек».
