Налоговая милиция направила в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которые обеспечили функционирование схемы уклонения от уплаты налогов.
Участники группировки в составе пяти человек, действуя на территории Запорожской области использовали реквизиты более 30 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования для безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита с НДС по бестоварным операциям. Проще говоря они “отмывали” деньги.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В течение 2015-2017 годов дельцы оформили бестоварные (несуществующие) хозяйственные операции для реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС свыше 37 млн. грн.
По результатам проведенных мероприятий было арестовано около 1,2 млн. грн. средств, находящихся на банковских счетах подконтрольных группировке предприятий и сформированного ими 2,2 млн. грн. лимита суммы НДС.
В отношении двух участников группы обвинительный акт был направлен в суд в июне 2018 года (сегодня продолжается судебное разбирательство). Другие же трое фигурантов скрывались от следствия. ПИх местонахождение установлено и в суд направлено соответствующее обвинительный акт.
Таким образом пока обвинительные акты в отношении всех участников преступной группировки направлены в суд.
Читайте также: Подведены итоги областного конкурса «Хозяйка своего края», который проводится уже 18 лет подряд.
